Te ayudamos al cumplimiento normativo en el 谩rea laboral, financiera y penal.

Compliance financiero

Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales (PBC)

• An谩lisis de la situaci贸n inicial y aplicaci贸n de la LPBC
• Designaci贸n persona Representante ante el SEPBLAC y creaci贸n del 脫rgano de Control Interno
• Elaboraci贸n del Manual de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales

• Redacci贸n de formularios y anexos necesarios cumplimiento de pol铆ticas KYC (Know your Customer) y Diligencia Debida
• Respuesta antes los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC
• Asesoramiento jur铆dico en materia de Prevenci贸n de Blanqueo de Capitales

Compliance penal

Sistemas de prevenci贸n de delitos

• Toma preliminar de informaci贸n
• Elaboraci贸n de mapa de riesgos
• Redacci贸n de protocolo de prevenci贸n con riesgos y medidas correctoras
• Plan de seguimiento del protocolo
• Plan de formaci贸n a empleados
• Elaboraci贸n o revisi贸n de c贸digo de conducta
• Servicio de Compliance Officer externo

Gesti贸n del canal de denuncias (WHISTLEBLOWING)

• Asesoramiento sobre cauces y sistemas a utilizar
• Evaluaci贸n y seguimiento denuncias
• Asesoramiento jur铆dico sobre medidas correctoras a adoptar